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3 mayo, 2016

Piden información a Panamá y Bahamas sobre si Macri tiene empresas offshore

  •   Por El Despertador

           

Panamá Papers-Lo hizo el juez Casanello, quien libró un exhorto a los ambos países. Apuntan a dos empresas: Fleg Trading, de Bahamas, y la panameña Kamemusha

El juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Bahamas y Panamá para investigar la “relación” del presidente Mauricio Macri con las sociedades off shore denunciadas en la causa Panamá Papers.

Fuentes judiciales indicaron a la agencia DYN que el juez quiere saber si Macri figura como accionista en las firmas Fleg Trading LTD (Bahamas) y Kagemusha SA, (Panamá) tal como lo había solicitado el fiscal Federico Delgado en su imputación.

Y además solicitaron que se precise qué facultades expresas se le otorgaron al jefe del Estado en la conformación de esas sociedades.

Trascendió que la medida de Casanello tiene como fin “indagar sobre la relación entre las sociedades puntualizadas y el imputado en autos, conocer sobre la composición de las firmas que se detallan, su giro comercial y financiero y en base a ello establecer su posible vinculación con la maniobra investigada en la causa”.

Los exhortos deben ser girados por la Cancillería, a cargo de Susana Malcorra, previa traducción.

También se le solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que verifique “la existencia y la vigente que tuvieron las sociedades Fleg Tradign LTD y Kagemusha SA”, así como “de cuentas en la jurisdicción dónde se constituyen” las mismas o “dónde pretendían operar”.

“Establézcase que el objeto resulta ser si Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada, y en establecer si la vida social de la referida empresa infringieron algún tipo penal y en ese caso, si Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”, sostuvo el juez en su pedido.

El juez también solicito que información comercial y societaria de ambas empresas off shore, así como conocer si poseen “cuentas bancarias a su nombre o a nombre de alguno de sus integrantes”.

Macri fue denunciado presunta omisión maliciosa de bienes, por no haber reportado esas firmas en su declaración jurada de bienes.

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